Улуттук банк валюта алмаштырууга байланыштуу нормативдик актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштады. Мындай кадам мыйзамдарды кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы күрөшүү маселелери менен эл аралык стандарттарга ылайыкташтыруу максатын көздөйт.
Мындан ары валюта алмаштыруучу бардык мекемелер кардарды жана анын ишенимдүү өкүлүн санкциялык тизмелерде бар-жогун текшерүүгө милдеттүү болот. Бул текшерүү кардардын канча суммадагы валюта алмаштыруусунан көз каранды болбойт.
Азыркы эрежеге ылайык, текшерүү 100 миң сом же эквивалент суммадагы операцияларга гана тиешелүү. Бирок жаңы сунуш боюнча бул чектөө алынып салынат жана бардык ачык валюта алмашууларда текшерүү жүргүзүлөт.
Бирок бул гана эмес. Валюта сатып алуу же сатууда 1 миллион сомдон жогору сумма болгондо, кардардын жана бенефициардык ээнинин да текшерүүсү талап кылынат. Азыркы учурда мындай талап дайындалган эмес.
Крочолук жана кредиттик мекемелер бенефициардык ээлердин маалыматын жаңыртып жатканда мамлекеттик маалымат системалары менен салыштырып, айырмачылыктарды аныктоого милдеттүү.
Мындай чаралар мыйзамсыз акчаларды каржылоого каршы күрөшүүнү күчөтүү жана өлкөнүн экономикалык коопсуздугун жогорулатуу максатына багытталган.
